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恒裕灯饰:第一届董事会第九次会议决议

发布日期:2021-07-18 11:38   来源:未知   阅读:

  www.shul.com.cn,广东恒裕灯饰股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,广东恒裕灯饰股份有限公 司第一届董事会第九次会议于2014年8月14日在广东恒裕灯饰股份有限公司公 司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由何忠勇先生主持。 一、 会议召开情况: 广东恒裕灯饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议 于2014年8月14日上午10点在广东省惠州市小金口镇金源工业新区206号公司会 议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年7月30日以邮件及电话方式送达。 公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长何忠勇先生主 持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法 有效。 二、 经投票表决,通过如下决议: 1、审议通过了《广东恒裕灯饰股份有限公司、惠州市恺萌天使投资合伙企 业(有限合伙)、何忠勇关于认购广东恒裕灯饰股份有限公司2.44%股权的股权认 购协议》和其补充协议的议案; 同意将上述事项提交2014年第一次临时股东大会审议表决。 表决结果:四票赞成,零票弃权,一票回避(关联董事何忠勇先生回避表决), 零票反对,通过比例为100%。 2、审议通过了《关于

  (草案) 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及公司章程的规定,基于公司发 展战略需要,公司拟实施定向增资扩股,该股票发行方案须经2014年第一次临 时股东大会审议通过。 本公司2013年度财务报告已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,并出具了“(2014)京会兴审字第10010104号”标准无保留意见的审计报告, 公司2013年度经审计的净利润为893,224.86元,每股收益0.0724元。本次发 行完成后总股本不超过1025万股。 本次定向发行拟增资不超过25万股(含25万股),每股价格为人民币8.00 元,融资额不超过200万元(含200万元)。具体定向发行内容详见《广东恒裕 灯饰股份有限公司股票发行方案》。 本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、动态市盈率及公 司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素,并与投资者沟通后最 终确定的。 同意将上述事项提交2014年第一次临时股东大会审议表决。 表决结果:五票赞成,零票弃权,零票反对,通过比例为100%。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜 的议案》; 为保证本次股票发行事项的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授 权公司董事会处理与本次股票发行相关的事宜,包括但不限于: (一)股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审; (二)股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理; (三)股票发行工作备案及股东变更登记工作; (四)公司章程变更及审议通过修改后的公司章程; (五)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。 同意将上述事项提交2014年第一次临时股东大会审议表决。 表决结果:五票赞成,零票弃权,零票反对,通过比例为100%。 4、审议通过了《关于修改

  相关条款的议案》; 鉴于公司本次股票发行完成后,公司的股本总额、股权结构将发生变更,现 公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后,根据公司 最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章 程,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。章程修改内容如下: 第五条 原文为:“公司注册资本为人民币1000万元。”改为:“公司注册 资本为人民币1025万元。” 第十七条 原文为:“公司的发起人及其认购的股份数、出资方式为:” 姓名 持有股份(万股) 出资方式 持股比例(%) 何忠勇 632 净资产折股 63.2 李先涛 50 净资产折股 5 龙岩兰 48 净资产折股 4.8 欧久平 48 净资产折股 4.8 乐革命 48 净资产折股 4.8 彭崇光 46 净资产折股 4.6 李翠云 30 净资产折股 3 王国朝 30 净资产折股 3 李静 15 净资产折股 1.5 陈建平 10 净资产折股 1 李秋乾 4 净资产折股 0.4 陈登峰 4 净资产折股 0.4 郑富同 4 净资产折股 0.4 汪洋情 4 净资产折股 0.4 杨井贺 3 净资产折股 0.3 蒋宏辉 3 净资产折股 0.3 蔡静腾 3 净资产折股 0.3 姚红 3 净资产折股 0.3 李伟 3 净资产折股 0.3 杨贵 3 净资产折股 0.3 李忠保 3 净资产折股 0.3 黄新颖 3 净资产折股 0.3 张剑 3 净资产折股 0.3 合计 1000 100 改为:“第十七条 公司的发起人、股东及其持有的股份数、出资方式 为:” 姓名 持有股份(万股) 出资方式 持股比例(%) 何忠勇 632 净资产折股 61.66 李先涛 50 净资产折股 4.88 龙岩兰 48 净资产折股 4.68 欧久平 48 净资产折股 4.68 乐革命 48 净资产折股 4.68 彭崇光 46 净资产折股 4.49 李翠云 30 净资产折股 2.93 王国朝 30 净资产折股 2.93 李静 15 净资产折股 1.46 陈建平 10 净资产折股 0.98 李秋乾 4 净资产折股 0.39 陈登峰 4 净资产折股 0.39 郑富同 4 净资产折股 0.39 汪洋情 4 净资产折股 0.39 杨井贺 3 净资产折股 0.29 蒋宏辉 3 净资产折股 0.29 蔡静腾 3 净资产折股 0.29 姚红 3 净资产折股 0.29 李伟 3 净资产折股 0.29 杨贵 3 净资产折股 0.29 李忠保 3 净资产折股 0.29 黄新颖 3 净资产折股 0.29 张剑 3 净资产折股 0.29 惠州市恺萌天 使投资合伙企 业(有限合伙) 25 货币 2.44 合计 1025 100 第十八条 原文:“公司股份总数现为1000万股,每股面值人民币壹元,公 司的股本结构为:普通股1000万股。”修改为:“公司股份总数现为1025万股,每 股面值人民币壹元,公司的股本结构为:普通股10025万股。” 同意将上述事项提交2014年第一次临时股东大会审议表决。 表决结果:五票赞成,零票弃权,零票反对,通过比例为100%。 5、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》; 公司董事会提议在2014年9月9日上午10:00时召开公司2014年第一次临时股 东大会,主要审议以下议案: (一)、审议《广东恒裕灯饰股份有限公司、惠州市恺萌天使投资合伙企业 (有限合伙)、何忠勇关于认购广东恒裕灯饰股份有限公司2.44%股权的股权认购 协议》和其补充协议的议案; (二)、《关于

  的议案》; (三)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》; (四)、审议《关于修改

  相关条款的议案》。 表决结果:五票赞成,零票弃权,零票反对,通过比例为100%。 三、 2014年第一次临时股东大会的通知 (一)、会议召集人:公司董事会 (二)、会议合规性:公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。 (三)、会议召开时间:2014年9月9日上午10:00 (四)、会议召开地点:公司会议室(广东省惠州市小金口镇金源工业新区 206号公司会议室) (五)、会议召开方式:现场会议 (六)、出席人员: (1)在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股 东。 (2)公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。 (3) 律师事务所相关律师 (七)、提请2014年第一次临时股东大会审议的议案 会议审议事项: 会议审议事项均符合《公司法》合法性和完备性要求。 1、审议《广东恒裕灯饰股份有限公司、惠州市恺萌天使投资合伙企业(有 限合伙)、何忠勇关于认购广东恒裕灯饰股份有限公司2.44%股权的股权认购协 议》和其补充协议的议案; 2、《关于

  的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》; 4、审议《关于修改

  相关条款的议案》。 (八)、会议登记方式 现场股东大会会议登记方法 1、登记时间:2014年9月8日(上午9:00-12:00;下午13:00-15:00) 2、登记方式: ① 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 ② 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。 ③ 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。 ④ 办理登记手续,东莞企业文化展厅设计——企业文化。可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登 记。 (九)、会议联系方式 联系地址:广东省惠州市小金口镇金源工业新区206号 联 系 人:公司董事会秘书李翠云 联系电话 传 线、会议材料备于董事会秘书处。 2、临时提案请于会议召开十天前提交。 四、 备查文件 1、经与会董事签字确认的《广东恒裕灯饰股份有限公司第一届董事会第九 次会议决议》 附件1: 授权委托书 本人作为广东恒裕灯饰股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士出席公司于 2014年9月9日召开的2014 年第一次临时股东大会,并对会议议案代为表决。 委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示: 序号 议案 同意 弃权 反对 1 审议《广东恒裕灯饰股份有限公司、惠州市恺萌天使投资合伙 企业(有限合伙)、何忠勇关于认购广东恒裕灯饰股份有限公 司2.44%股权的股权认购协议》和其补充协议的议案 2 审议通过了《关于

  (草案)的议案》 3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事 宜的议案》 4 审议《关于修改

  相关条款的议案》 如果委托人(公司股东)对审议事项不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是□、否□ 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人亲笔签名: 受托人签名: 委托人身份证号码(营业执照代码): 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期: 年 月 日 (以下无正文,为董事会会议决议签字页。) 董事签字: 广东恒裕灯饰股份有限公司 年 月 日 广东恒裕灯饰股份有限公司 第一届董事会第九次会议表决页 序号 议案名称 1 审议《广东恒裕灯饰股份有限公司、惠州市恺萌天使投资合伙企业(有限合伙)、 何忠勇关于广东恒裕灯饰股份有限公司的增资协议》的议案 序号 董事姓名 同意 弃权 反对 回避 1 2 3 4 5 表决日期: 序号 议案名称 2 审议《关于

  的议案》 序号 董事姓名 同意 弃权 反对 回避 1 2 3 4 5 表决日期: 序号 议案名称 3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》 序号 董事姓名 同意 弃权 反对 回避 1 2 3 4 5 表决日期: 序号 议案名称 4 审议《关于修改

  相关条款的议案》 序号 董事姓名 同意 弃权 反对 回避 1 2 3 4 5 表决日期: 序号 议案名称 5 审议《关于修改

  相关条款的议案》 序号 董事姓名 同意 弃权 反对 回避 1 2 3 4 5 表决日期:

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